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涉案397亿元!防城港侦破特大跨国非法经营外汇案-广西

来源:本站原创 发布时间:2021-11-08 点击数:
广西新闻网 > 新闻中心 > 广西社会?法制 >,【文旅桂林行】六塘斗鸡:拓一方产业 富一方人家-广西; 正文 涉案397亿元!防城港侦破特大跨国非法经营外汇案 2020年12月23日 08:07 来源:南国早报客户端 编辑:陈丽婕

今年3月,根据上级公安机关统一部署要求,防城港市公安局成立严厉打击地下钱庄犯罪专项行动工作专班,工作中发现多个在防城港市辖区内开户的银行账户资金交易异常,疑似地下钱庄。工作专班随即成立专案组,运用大数据平台分析大量账户信息,全力开展资金核查工作。经过两个多月的潜心研判,专案组摸排出4个活跃在防城港、南宁一带的买卖外汇犯罪团伙。

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  ▲警方抓获的嫌疑人和涉案物品。警方供图

12月22日,防城港市公安局对外通报称,近期,该局侦破1起特大跨国非法经营外汇犯罪案件,山西高院有关负责人就张中生案二审答记者问-中新网,捣毁活跃在东南亚某国和广西防城港、南宁三地的6个买卖外汇犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额高达397亿元。